16 мая 2023

Европейский совет одобрил правила по отслеживанию операций с криптоактивами

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Они призваны исключить использование криптоактивов в незаконных целях, в частности, для отмывания денег.

Европейский Совет ЕС обновил правила в отношении информации по операциям с денежными средствами, распространив их на транзакции с криптоактивами.

«Это обеспечивает финансовую прозрачность при обмене криптоактивами и предоставляет ЕС прочную основу, которая соответствует самым строгим международным стандартам обмена криптоактивами, гарантируя, что они не будут использоваться в преступных целях», — говорится в заявлении Совета. 

Правила устанавливают, что провайдеры услуг в сфере криптоактивов обязаны собирать и делать доступными определённые данные об отправителе и получателе криптоактивов, при этом независимо от суммы. Требование призвано обеспечить прослеживаемость подобных операций для блокировки подозрительных транзакций.

Сегодняшнее официальное принятие является последним шагом в законодательном процессе Европейского Совета.

Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ

Телеграм: moi_fee
Signal: moi_fee.13

18+

23 декабря 2022 года Минюст включил Роскомсвободу в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в суде.