25 сентября 2023

Украинские силовики начнут отслеживать обход санкций через криптовалюты

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Специалисты из США и Европы провели тренинг для правоохранителей

Украинские силовики научились выявлять факты уклонения россиян от санкций с помощью криптовалют.

21 сентября около 40 сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), Бюро экономической безопасности (БЭБ), Государственного бюро расследований (ГБР), а также Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и киберполиции завершили второй этап онлайн-обучения и получили аккредитацию экзаменаторов по отслеживанию криптовалют. Обучением украинских сотрудников правоохранительных органов занимались специалисты из Отдела уголовных расследований Налогового управления США (IRS), Службы финансовой информации и расследований Нидерландов, Налоговой и таможенной службы Его величества из Великобритании и аналитических компаний CipherTrace и BlockTrace.

Согласно сообщению IRS, правоохранители получили инструменты для борьбы с отмыванием денег, анализа мошеннических транзакций с криптовалютами и улучшения эффективности расследований в области блокчейна.

Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ

Телеграм: moi_fee
Signal: moi_fee.13

18+

23 декабря 2022 года Минюст включил Роскомсвободу в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в суде.