Они касаются снятия наличных с корпоративных карт, операций с виртуальными активами и использования исполнительных документов, и, в частности, под сомнительные попадут операции, совершаемые с одного устройства или одной группы IP по счетам разных компаний.
Сейчас в Центробанке готовят новые нормы стресс-тестирования банков, которые вступят в силу с 2020 года.
Об этом заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, выступая в Совете Федерации.
Инициатива исходит от Центробанка и Росфинмониторинга, и нацелена она на борьбу с криминалом в области цифровых криптоденег.
Соответствующие поправки внесены в октябрьскую версию законопроекта «О цифровых финансовых активах», который готовится ко II чтению с мая прошлого года.
Главное за неделю в области права.
23 декабря 2022 года Минюст включил Роскомсвободу в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в суде.