Росфинмониторинг обяжет банки указывать данные о получателе при переводе средств
Ведомство хочет с 2026 года сделать это обязательным при совершении и внутрироссийских, и трансграничных переводов по картам или счетам. Также предлагается ограничить размер денежных переводов без открытия банковского счёта до 100 тысяч рублей (или эквивалентом в иностранной валюте).
ЦБ РФ анонсировал открытие счетов в российских банках по видеосвязи в 2024 году
А к концу первого полугодия текущего года финрегулятор откроет доступ к информации платформы «Знай своего клиента», которая определяет уровень риска индивидуальных предпринимателей и юрлиц.
Критически значимым компаниям могут перекрыть письма с зарубежных IP
В список таких компаний входят операторы связи, банки и структуры топливно-энергетического комплекса (ТЭК).
Законы в марте: о биометрии, передаче ПД за рубеж и запрещённых мессенджерах
В текущем месяце изменения коснутся использования биометрии, трансграничной передачи данных, онлайн-продажи рецептурных лекарств, сервисов объявлений и др.
Куратором обмена данными между банками и операторами связи может стать Роскомнадзор
Банк России рассматривает идею законодательного регулирования обмена информации между банками и операторами связи через Единую информационную систему проверки сведений об абонентах операторов связи (ЕИС ПСА).
Our newsletter
The main news of the week in the field of law.
Contacts
18+
On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.
